Не спасли, а утопили. Как структуры «Мечела» добили металлургический холдинг «Эстар»

В период финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов государством группе компаний «Мечел» было доверено оказать отечественной экономике реальную поддержку.

«Мечелу» было поручено взять на себя реструктуризацию задолженности, сохранение производств и трудовых коллективов ряда градообразующих и социально-значимых предприятий. Для указанных целей осенью 2009 года компании «Мечел» были переданы в управление оказавшиеся в сложном экономическом положении металлургические предприятия группы «Эстар», расположенные в различных регионах России: Ростовский электрометаллургический завод, Ростовская область (РЭМЗ); Златоустовский металлургический завод, Челябинская область; Гурьевский металлургический завод, Кемеровская область (КМЗ); Волгоградский завод труб малого диаметра, Волгоградская область (ВЗТМД); Энгельсский трубный завод, Саратовская область (ЭДЗ); Нытвенский металлургический завод, Пермский край (Нытва); Фроловский электросталеплавильный завод, Волгоградская область (Волга- ФЭСТ).

Развалить и поделить

В 2009 году группа «Эстар» перешла по соглашению в группу «Мечел». С октября 2009 года по 2013 год полное организационно-правовое регулирование деятельности предприятия производилось руководством группы компаний ОАО «Мечел» – И.В. Зюзиным.

Между входившими в группу «Эстар» ООО «УК «Мечел-Сталь» (исполнитель) были заключены договоры на оказание консультационных услуг, в соответствии с которыми исполнитель оказывал услуги по всем направлениям производственно- хозяйственной деятельности завода: финансовой, маркетинговой, инвестиционной, по реализации продукции, по реализации снабжения и т. д.

К данному договору были подписаны регламенты взаимодействия с различными службами ООО «УК «Мечел-Сталь». Аналогичные договоры были заключены и с ОАО «Мечел». Фактически, в рамках консультационного взаимодействия, службы бывших предприятий группы «Эстар» выполняли обязательные указания руководителя группы ОАО «Мечел». В соответствии с этими указаниями были заключены договоры на приобретение сырья (лома, чёрных металлов) и реализацию готовой продукции. В консолидированной финансовой ответственности ОАО «Мечел» и его дочерних предприятий группы указаны финансовые результаты деятельности, в которых нашло своё отражение взаимодействие со связанными металлургическими заводами.

Таким образом руководство ООО «НК «Инвест» деятельностью предприятий группы «Эстар» носило формальный характер, управляющие генеральные директора действовали от имени управляющей компании на основании генеральных доверенностей, но фактически руководители завода на основании указаний, полученных от руководителей ОАО «Мечел» и ООО «УК «Мечел-Сталь».

Вместе с тем уклонившись от оздоровления предприятий И.В. Зюзин и его сообщники разработали и реализовали схему хищения денежных средств и имущества предприятий, как входивших в группу «Мечел», так и попавших к ним в управление бывших предприятий группы «Эстар». Кроме того, И.В. Зюзиным и его сообщниками были совершены хищение денежных средств, выданных группе «Мечел» в виде кредитов крупнейшими государственными банками, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Вся последующая деятельность этих структур была направлена на реализацию схемы фиктивных займов и незаконное завладение предприятиями, переданных в управление.

В Арбитражном суде г. Москвы при рассмотрении гражданского дела А40-110104/2013 подконтрольные группе «Мечел» представители займодавца, заёмщика и поручителей предъявили и без возражения признали иск, тем самым обременив металлургические предприятия искусственными обязательствами.

04 октября 2013 года Арбитражный суд г. Москвы по делу А40-110104/2013 вынес решение о взыскании с ответчиков поручителей сумм от 600 млн до 15 млрд рублей на общую сумму 24.8 млрд рублей.

Группа «Мечел» на основании этого решения инициировала процедуры банкротства в отношении металлургических предприятий, ранее входивших в группу «Эстар». С заявлением о признании банкротом в отношении всех этих предприятий обратилась ООО «Салиса». Согласно заключению судебной экспертизы о признаках преднамеренного банкротства ОАО «Нытва» (арбитражное дело А50-4833/2014) было установлено, что ООО «Салиса» принадлежит группе «Мечел». В реестре требований кредиторов предприятий изначально была включена компания «Скайблок» с требованиями в размере, опредёленном решением по вышеуказанному делу А40-110104/2013.

Реализовывалось все вышеуказанное через департамент по правовым вопросам ОАО «Мечел», сотрудники которого посредством электронной почты давали обязательные для исполнения указания и распоряжения сотрудникам юридических отделов бывших предприятий группы «Эстар» о необходимости подготовки документов, необходимых для осуществления вышеуказанных сделок.

Руководитель департамента по правовым вопросам ОАО «Мечел» являлась Ипеева И.Н., при непосредственном участии которой осуществлена и реализована преступная схема, разработанная Зюзиным И.В.

С помощью предприятий «Эстар» Зюзин И.В. получал кредиты, денежные средства из которых выводил через своих юридических лиц и погашал свои личные кредитные обязательства перед банком ВТБ. Для того, чтобы избежать исполнения кредиторских обязанностей он через своих подставных юридических лиц начал банкротить предприятия «Эстара».

Дело Варшавского

10 ноября 2017 года СК РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело в отношении Варшавского В.Е. (генерального директора ООО «РЭМЗ»), по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 21 марта 2018 года он был задержан в г. Москве в порядке ст. 91, ст. 92 УПК РФ.

У Русского национального Банка, принадлежащего Варшавскому В.Е., была отозвана лицензия 6 июня 2018 года, банк стабильно платил около 20 лет государству налоги – более 40 000 000 миллионов рублей в год и не был замечен в никаких противоправных действиях и отмывании денег. Всё это привело к прекращению финансирования строящегося завода «Донские биотехнологии», который уже готов на 85%.

21 марта 2018 года Варшавскому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу, возбужденному ранее, 4 мая 2016 года, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении неустановленных лиц.

Он обращался в ГСУ ГУ МВД России по г. Москва с заявлением о привлечении Зюзина И.В. к ответственности и утверждал, что Зюзин И.В. выводил деньги из РЭМЗ и других предприятий холдинга «Эстар». Также был подан иск в Арбитражный суд Ростовской области по решению, которого «Мечел» обязан компенсировать ущерб в размере 12,7 млрд рублей. Решение устояло и в суде апелляционной инстанции, а перед рассмотрением дела в суде кассационной инстанции Варшавского, внезапно, заключили под стражу.

22 марта 2018 года Варшавскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А 27 ноября 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест.

Долги и принципы

Для Варшавского было принципиально погасить задолженность перед МИФНС, которая была взыскана в судебном порядке (решение кассационной судебной инстанции состоялось в начале 2018 года) и ПАО Национальный Банк «ТРАСТ».

Через некоторое время от Гибрадзе Ш.Ю. (основной конкурент Варшавского в области металлургии) поступило предложение о реализации ООО «РЭМЗ» за 8 685 000 000 рублей путём погашения задолженности ООО «РЭМЗ» перед Банком «Траст» в размере 7 985 000 000,00 руб., и перед МИФНС в размере 700 000 000,00 руб.

Юристами Гибрадзе Ш.Ю. был составлен меморандум о взаимопонимании от 22.03.2019 по условиям которого инвестором (покупателем) выступали ООО «Новосталь» (ИНН 7727047526), доля, в размере 100% уставного капитала, в котором принадлежит Гибрадзе Ш.Ю., и аффилированным с ним лицам.

В выкупную стоимость имущественного комплекса ООО «РЭМЗ» в размере 8 685 000 000 рублей входило комплексное приобретение Гибрадзе имущественного комплекса ООО «РЭМЗ», в том числе ООО «Тихий Дон 3000».

По условиям меморандума Варшавский В.Е, должен был провести переговоры с банком «Траст» и получить согласие от банка на уступку всех принадлежащих банку прав по кредитным требованиям к ООО «РЭМЗ» в размере 7,985 млрд рублей. Также он должен был провести переговоры с ФНС и получить согласие налоговиков на уступку в пользу ООО «Новосталь» всех принадлежащих ФНС прав требования к ООО «РЭМЗ» в размере 0,7 млрд, рублей.

Когда в отношении Варшавского была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Гибрадзе Ш.Ю. пообещал самостоятельно, с помощью своих ставленников в силовых структурах, без личного участия Варшавского погасить задолженность ООО «РЭМЗ» перед ФНС и выкупить задолженность ООО «РЭМЗ» у банка «Траст» по номиналу в общей сумме 8 685 000 000 рублей.

Путём предоставления копии обращений, якобы направленных председателю правления ПАО Национальный банк «Траст» за нсх. № 1/2203119 от 22 марта 2019, и за исх. № 1 от 11 апреля 2019, Гибрадзе Ш.Ю. сымитировал начало выполнения условий меморандума о взаимопонимании от 22.03.2019.

Недобросовестный «конкурент»

19 апреля 2019 года Арбитражный суд Ростовской области вынес решение, которым признал ООО «РЭМЗ» банкротом, открыл процедуру конкурсного производства в отношении ООО «РЭМЗ» и утвердил конкурсным управляющим ООО «РЭМЗ» подготовленную Гибрадзе Ш.Ю. кандидатуру Шадрина Александра Вячеславович. С этого момента он взял под контроль процедуру конкурсного производства в рамках банкротства ООО «РЭМЗ».

В тот же день 19 апреля 2019 года доверенное лицо Гибрадзе Ш.Ю. приобрёл 100% доли в уставном капитале ООО «Тихий Дон 3000». Конкурсный управляющий ООО «РЭМЗ» Шадрин А.В. 12.11.2019 заключил с ООО «Тихий Дон 3000» договор, несмотря на наличие более выгодного ценового предложения от ООО «Евролом» и факты неисполнения со стороны ООО «Тихий Дон 3000» обязательств перед ООО «РЭМЗ». В результате единственным контрагентом ООО «РЭМЗ» по договорам давальческого сырья стала ООО «Тихий Дон 3000».

Гибрадзе Ш.Ю. не погасил задолженность ООО «РЭМЗ» перед Банком «Траст» и ФНС, а вместо этого выставил на торги имущественный комплекс ООО «РЭМЗ» через подконтрольного конкурсного управляющего.

Единственным участником торгов, проводимых в рамках банкротства ООО «РЭМЗ» конкурсным управляющим Шадриным А.В., стал ООО «Новороссийский прокатный завод», 100% доли в уставном капитале которого принадлежит Гибрадзе Ш.Ю. Договор купли-продажи был заключён 05.03.2020. Цена договора составила 6 500 000 000,00 рублей. Разница по продаже составила 2 185 000 000, денежных средств, конечно, не хватило, чтобы рассчитаться с кредиторами.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении Варшавского В.Е. по ч. 2 ст. 199 УК РФ. с назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 3.6 года.

«Хороший» банк Петрокоммерц

В настоящее он находится в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве в связи с тем, что в производстве Замоскворецкого районного суда г. Москвы находится уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению Варшавский В.Е.. в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 29 июня 2012 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным следствием лицом, путём обмана и злоупотребления доверием, под видом получения кредита подконтрольному ему ОАО «Златоустовский металлургический завод», совершил хищение кредитных денежных средств, принадлежащих ОАО КБ «Петрокоммерц» (с 22 января 2015 года – МАО Банк «Открытие»), в размере 2 614 990 853 руб. 42 коп.

Из текста обвинительного заключения следует, что Варшавский совместно с неустановленным лицом из числа руководителей ОАО КБ «Петрокоммерц» в неустановленное следствием время, но не позднее 29.06.2012. организовали в помещениях ОАО КБ «Петрокоммерц» по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 24. стр. I совещание.

Согласно тексту обвинения, на указанном совещании он и неустановленное лицо из числа руководителей ОАО КБ «Петрокоммерц» сообщили присутствующему сотруднику ОАО КБ «Петрокоммерц» вице-президенту Ситникову Д.М., генеральному директору ОАО «Мечел» Михелю Е.В. и старшему вице-президенту ОАО «Мечел» Площенко С.А. заведомо ложные сведения о необходимости получения кредита ОАО «Златоустовский металлургический завод» для направления полученных денежных средств на пополнение оборотных средств Общества, и последующем его погашении.

В результате, 29 июня 2012 года КБ «Петрокоммерц» перечислил денежные средства в размере 2 783 847 156.35 руб. на расчётный счёт ОАО «Златоустовский металлургический завод» на основании кредитного договора.

Генеральный директор ОАО «Златоустовский металлургический завод» Левада А.Г. 29.06.2012 дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ОАО «Златоустовский металлургический завод» перечислить с расчётного счёта ОАО «Златоустовский металлургический завод» денежные средства в сумме 2 783 847 156,35 руб. на расчетный счет ООО «Металлург-Траст».

После этого, 29.06.2012 денежные средства в размере 2 783 847 156,35 руб. перечислены с расчётного счёта ООО «Металлург-Траст» на счёт компании «Мастеркинг Трейдинг Лимитед» (Mastericing Trading Limited).

Варшавский В.Е., уверен, что расследование проведено необъективно и не всесторонне. По нашей информации 17 августа он обратился в МВД и Генеральную прокуратуру с заявлением о грубых нарушениях при проведении расследования. Мы будем следить за реакцией правоохранительных органов.

Главная задача этого дела — утопить человека в череде бесконечных сроков. Ведь Варшавский на свободе будет добиваться правды, а людям, которые организовали эту схему, правда совсем не нужна. Ведь если она всплывёт они наверняка поменяются с ним местами.